关于洗钱罪，你需要知道这些事

一、洗钱的概念和由来洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源......【详情】

发布时间：2023-09-25 访问量：6

账户和银行卡安全

随着金融和信息技术的发展，支付结算方式不断丰富，但电信诈骗等犯罪手段也不断翻新。为进一步保障消费者银行账户的资金安全，我们教你识别电信诈骗的常见伎俩和银行账户安全使用的小妙招：一、犯罪伎俩巧识别（一）截获账户敏感信息，盗取账户资金（1）在ATM机上私装摄像设备、信息采集器、吞卡装置等，盗取持卡人信息。（2）利用黑客工具......【详情】

发布时间：2023-09-25 访问量：11

反诈“国家队”推出七大反诈利器

反诈“国家队”推出七大反诈利器——以科技助力全民反诈——国家反诈中心近年来，公安部会同工信部、中国人民银行持续深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，综合采取多种防范措施，最大限度预防案件发生、减少群众财产损失，联合推出了国家反诈中心APP、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信系统、全国移动电话卡“一证......【详情】

发布时间：2023-09-21 访问量：4

请查收！2023年国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》

《防范电信网络诈骗宣传手册》为进一步扩大反诈宣传覆盖面，提高广大群众防骗意识，国家反诈中心制作2023版《防范电信网络诈骗宣传手册》，向广大人民群众介绍了“电信网络诈骗中的十大高发类案”、“防范电信网络诈骗七大反诈利器”及《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等重要内容，揭批了诈骗犯罪手法、解析了典型案例、宣贯了法律法规，......【详情】

发布时间：2023-09-21 访问量：8

图说：电信网络诈骗十大高发类案

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发布时间：2023-09-21 访问量：6